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Abogados y contadores deberán reportar operaciones sospechosas

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Organizaciones sin fines de lucro también serán sujetos obligados, advierte Nancy Yong, socia de Advisory de PwC.

Mientras se espera la reglamentación del decreto legislativo que fortalece la Unidad de Inteligencia Financiera, el sector privado se prepara para las modificaciones más importantes, como la inclusión de nuevos sujetos obligados a informar.

“Sin duda este es un cambio que va a afectar a muchas otras personas jurídicas que no están en el marco de esta norma”, advierte Nancy Yong, socia de Advisory de PwC.

Entre los nuevos sujetos que deben reportar operaciones sospechosas están los abogados y contadores colegiados, en ejercicio individual o en sociedad, y las asociaciones sin fines de lucro.

En el caso de los profesionales mencionados, estos deberán reportar estas operaciones dudosas siempre que actúen a nombre o por cuenta de un tercero, en la compra-venta de inmuebles y acciones, y participaciones en empresas; en la administración de dinero, valores y cuentas; y en la organización de aportaciones, creación y administración de personas jurídicas. El límite es el secreto profesional.

Revista Contable Perucontable

Las organizaciones sin fines de lucro también deberán informar estos movimientos.

Fuente: elcomercio.com.pe / 14-12-2016


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Pasos para verificar si tu grado o título está registrado en la Sunedu

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A través de una herramienta online se puede conocer si se está inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cuenta con una herramienta que permite verificar si los grados o títulos están registrados en dicha institución.

Para esto, se debe ingresar a https://enlinea.sunedu.gob.pe/ y colocar los datos requeridos, como nombres, DNI y el código de la imagen. Esto bastará para saber si se está inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

Si la búsqueda no tiene resultados, puede que el grado o título no haya sido inscrito por la universidad. Entonces, será necesario que el interesado se comunique con la Oficina de Grados y Títulos de su casa de estudios y solicite la inscripción de sus diplomas.

Para mayor información sobre este trámite puedes comunicarte con la SUNEDU al teléfono (511) 500-3930.

Fuente: La républica.pe

Revista Contable Perucontable

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Fechas: Sábado 21, 28 de Abril, 05, 12, 19, 26 de Mayo, 02 y 09 de Junio del 2018.
Horario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Modalidad Presencial:
Inversión: S/ 600.00
Pronto pago: S/ 550.00 (Hasta del 14 de Abril).
Modalidad virtual:
Inversión: S/ 450.00
Pronto pago: S/ 400.00 (Hasta del 14 de Abril).

Nota: Los precios no incluyen IGV

Evento: https://web.facebook.com/events/950561828429267/
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