UIF presume existencia de 42 casos vinculados al lavado de activos

0
1788
Slider

labado activo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido 42 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) por lavado de activos por un monto de US$ 366 millones, en los que se detalla a jurisdicciones con bajos niveles de tributación como Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Sergio Espinoza, jefe de la UIF, señaló que los mecanismos de offshore  que operan en los paraísos fiscales (mediante la constitución de empresas o cuentas bancarias) son conocidos desde hace tiempo y no son ilegales; sin embargo, impiden o disminuyen la visibilidad del movimiento de dinero y de la propiedad de un patrimonio, que en algunos casos puede tener origen ilícito.

Así también, de acuerdo a la información de los Panama Papers, se ha identificado hasta el momento a un primer grupo de 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, por lo que se han realizado 7 IIF, los que han sido remitidos al Ministerio Publico, por encontrarse bajo sospecha de operaciones con lavado de activos. Dichos informes están relacionados a territorios como Anguila, Islas Vigentes Británicas, Panamá, Seychelles y dos estados de EE.UU (Delaware y Nevada).

Fuente: Diario Gestión.
_________________________________________________________________________
Seminario Virtual : “¿INCREMENTASTE TU PATRIMONIO? CUIDADO CON LA SUNAT Y LA FISCALÍA»
Delito Tributario y Lavado de Activos e Incremento Patrimonial No Justificado
FECHAS: Martes 24 y viernes 27 de Mayo del 2016
HORARIO: 7:00 a 10:00 PM.
PRECIO: S/ 127.00
Pronto pago S/ 112.00 (antes del 17 de mayo)
Internet, a nivel nacional.
LUGAR:
Internet, vía teleconferencia a nivel nacional.
MÁS INFORMACIÓN:
Evento FB: www.facebook.com/events/101601506919194/
Página Web: www.aulacontable.edu.pe/incrementaste-patrimonio-cuidado-sunat-fiscalia/

Comentarios
Slider

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here