{"id":1115,"date":"2014-06-04T11:52:43","date_gmt":"2014-06-04T16:52:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.perucontable.com\/noticias\/?p=1115"},"modified":"2014-06-04T11:52:43","modified_gmt":"2014-06-04T16:52:43","slug":"uif-pone-mira-restaurantes-ong-hoteles-evitar-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.perucontable.com\/noticias\/uif-pone-mira-restaurantes-ong-hoteles-evitar-lavado-activos\/","title":{"rendered":"UIF pone en la mira a restaurantes, ONG y hoteles para evitar lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\"UIF<\/a><\/p>\n

Pr\u00f3ximamente la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF) publicar\u00e1 los respectivos reglamentos para supervisar a estos sectores, tal como ya lo hace con notarios y agentes de aduana. La compraventa de viviendas es la modalidad que m\u00e1s reportan los notarios a la\u00a0UIF, por sospecha de lavado de dinero.<\/p>\n

M\u00e1s supervisi\u00f3n. La proliferaci\u00f3n del lavado de activos en diversos sectores ha puesto en alerta a la\u00a0UIF, que este a\u00f1o lanzar\u00e1 reglamentos que permitir\u00e1n una mejor supervisi\u00f3n.<\/p>\n

El superintendente adjunto de Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa, Sergio Espinosa, indic\u00f3 a Gesti\u00f3n que en los pr\u00f3ximos meses la Superintendencia de Banca, Seguros y\u00a0AFP\u00a0(SBS), a trav\u00e9s de la\u00a0UIF, publicar\u00e1 siete reglamentos que permitir\u00e1n una mejor vigilancia de algunos sectores en los que tambi\u00e9n se observan casos de lavado de dinero.<\/p>\n

\u201cHasta el momento hemos sacado dos, uno fue el de notarios y otro el de agentes de aduanas. Y este a\u00f1o vamos a completar con siete reglamentos m\u00e1s, que terminar\u00e1n de pintar la cancha y poner las reglas para todos los dem\u00e1s\u201d, dijo el funcionario.<\/p>\n

Los siete rubros econ\u00f3micos para cuya supervisi\u00f3n se emitir\u00e1n los respectivos reglamentos son hoteles, restaurantes,\u00a0ONG, empresas mineras, fabricantes de insumos qu\u00edmicos, fabricantes de armas y municiones, y empresas que venden maquinaria pesada para uso minero, revel\u00f3.<\/p>\n

\u201cEstamos trabajando con el \u00e1rea jur\u00eddica de la\u00a0SBS, la encargada de ver las normas. Tenemos borradores de todos los sectores, pero las normas tienen que discutirse con cada sector, ya que no somos especialistas en los rubros que queremos regular, pero s\u00ed lo somos en el lavado de activos\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n

Compraventa de inmueble
\nEn el \u00e1mbito de los notarios, la compraventa de vivienda es lo m\u00e1s reportado a la\u00a0UIF.<\/p>\n

\u201cEn una compraventa de inmuebles, no es ilegal que la persona compre y pague en efectivo alrededor de US$ 250,000; sin embargo, llama la atenci\u00f3n poderosamente, ya que se toma el riesgo de mover tal cantidad de dinero de esta forma y no a trav\u00e9s de las entidades bancarias, cuando el costo de esta operaci\u00f3n no es alto\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n

No obstante, Espinosa dijo que el tipo de reporte solicitado a los notarios es distinto que para los bancos, ya que estos \u00faltimos tienen mejor conocimiento de sus clientes, por ejemplo, sobre su centro laboral e ingresos. En cambio, la persona que va a la notar\u00eda probablemente sea la \u00fanica vez en su vida que lo haga, por lo que hay un conocimiento distinto de ella.<\/p>\n

A marzo del 2014, los notarios concentran el 12% del n\u00famero de operaciones de reporte sospechosas de lavado de activos (ROS) enviadas a la\u00a0UIF.<\/p>\n

CIFRAS<\/strong><\/p>\n

44%
\nDEL\u00a0N\u00daMERO<\/strong>\u00a0de operaciones sospechosas de lavado de dinero que se reportan a la\u00a0UIF\u00a0provienen de los bancos, seg\u00fan la\u00a0SBS.<\/p>\n

9%
\nDEL\u00a0N\u00daMERO<\/strong>\u00a0de operaciones sospechosas que se reportan a la\u00a0UIF\u00a0provienen de La Libertad, seg\u00fan la SBS.<\/p>\n

Monto bajo sospecha de lavado crece en US$ 2,200 millones<\/p>\n

El monto involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) que remite la\u00a0UIF\u00a0al Ministerio P\u00fablico, por sospechas de lavado de activos, se increment\u00f3 en US$ 2,200 millones en los \u00faltimos 12 meses contados a marzo, al totalizar US$ 9,509 millones.<\/p>\n

Dichos reportes son de car\u00e1cter confidencial y reservado, mediante los cuales la\u00a0UIF\u00a0transmite al Ministerio P\u00fablico informaci\u00f3n a nivel de inteligencia que, luego del an\u00e1lisis respectivo, presuma que est\u00e1 vinculada a actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Nuevas modalidades de lavado de activos relacionadas al uso de recursos il\u00edcitos o no justificados que se destinan u obtienen de la inversi\u00f3n en el sector minero (oro ilegal y otros minerales), se detectaron este a\u00f1o, detall\u00f3 Sergio Espinoza, de la\u00a0UIF.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se dieron otras tipolog\u00edas como transferencias remitidas o recibidas del exterior por exportaciones e importaciones ficticias de bienes, no concordantes o relacionadas a mercanc\u00edas sobrevaloradas, dijo el funcionario.<\/p>\n

Fuente: Diario Gesti\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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