La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) advierte que empresas informales utilizan nombres de entidades o instituciones formales, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a sus actos.
La SBS advierte que diversos esquemas que realizan actividad financiera vienen operando en el país sin contar con autorización. Es así como, y para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, la entidad supervisora da a conocer de los siguientes esquemas de negocios que no cuentan con autorización para captar dinero del público:
| Shopseo – Shop Seo | https://www.facebook.com/groups/1652566401780647/ |
| Mined o Mined Academy | https://mined.world/ https://www.facebook.com/groups/207358737913642/ |
| Luxury Capital | https://www.luxurycapitaloficial.com/ |
| Xeven Social Crowdfunding | https://www.facebook.com/XEVEN-Oficial-110192601646462/ |
| Sin Fronteras Con 615 | https://www.facebook.com/williamsjack.julcanicho |
Además, publicó las siguientes páginas fraudulentas que ofrecen préstamos previó depósito de dinero:
| SBS Finance Group | https://www.facebook.com/Sbs-Finance-Group-104566882227729/ |
| Financiera Cooperuanos | https://financieracooperuanos.com/ |
| Credy Soluciones S.R.L. | https://www.facebook.com/Credy-Soluciones-SRL-102174189102005/ |
| Familias Unidas | https://www.familias-unidascoop.com/nuestra-empresa/ |
Estas entidades fraudulentas ofrecen préstamos con tasas atractivas, pero con previo depósito de dinero por conceptos de póliza o seguros, sin embargo, al final no cumplen con desembolsar el préstamo ofrecido.
También, la SBS advierte que, con frecuencia, estas entidades informales utilizan nombres de instituciones formales, incluidos los nombres de sus directivos o funcionarios, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a sus actos. Es por ello, que recomienda informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero; verificar con las propias empresas o entidades formales aludidas la veracidad de la información que se difunde.
Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros, sin autorización de la SBS o sin encontrarse registrados, puede ser presentada a esta entidad a los teléfonos 0800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe o ingresando a nuestra página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.
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